如何进行合同诈骗认定

苍南刑事律师 2025-05-08
结论:
合同诈骗认定需综合考虑主体、主观和客观方面因素,诈骗数额较大构成犯罪,未达标准按民事欺诈处理。
法律解析:
合同诈骗主体涵盖个人和单位。主观上,行为人有非法占有目的,比如挥霍财物、携款潜逃等。客观方面,是在签订、履行合同中虚构事实、隐瞒真相,像虚构单位或冒用他人名义签合同,用伪造、变造、作废票据或虚假产权证明作担保,无实际履行能力却以先履行小额合同诱骗对方继续合作,收受财物后逃匿等。若诈骗数额较大就构成犯罪,未达标准则按民事欺诈处理。遇到合同相关问题,因合同诈骗认定复杂,建议向专业法律人士咨询,能为你准确分析情况并提供专业解决方案。
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法律分析:
(1)合同诈骗的主体具有多样性,既涵盖个人也包含单位,这意味着在认定时需明确实施诈骗行为的主体性质。
(2)主观上,非法占有目的是关键要素,像挥霍款项、携款潜逃等行为都能体现这种目的。只有当行为人有此主观故意时,才可能构成合同诈骗。
(3)客观方面,在合同签订与履行阶段,虚构事实、隐瞒真相是常见表现。具体情形包括虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假产权证明作担保、无实际履行能力诱骗对方继续签约履约以及收受财物后逃匿等。
(4)诈骗数额决定了行为的性质,数额较大构成犯罪,未达标准则按民事欺诈处理。

提醒:在签订和履行合同过程中要保持警惕,仔细核实对方信息和资质。遇到疑似合同诈骗情况,建议及时咨询律师分析。
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(一)认定合同诈骗,先确认主体,看是个人还是单位实施行为。
(二)判断主观方面,留意行为人是否有挥霍资金、携款潜逃等表现来证明其有非法占有目的。
(三)查看客观行为,看是否在签订、履行合同中存在虚构事实、隐瞒真相的情况,比如是否有以虚构单位或冒用他人名义签合同等法定情形。
(四)确认诈骗数额,若数额较大构成犯罪,未达标准则按民事欺诈处理。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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1.主体:合同诈骗主体包括个人和单位。

2.主观:行为人要有非法占有目的,比如挥霍钱财、携款跑路。

3.客观:在签合同、履行合同中,有虚构事实、隐瞒真相的行为,像虚构单位签合同、用假票据担保等。

4.判定:诈骗数额大构成犯罪,未达标准按民事欺诈处理。
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合同诈骗认定要综合考量多方面因素。主体包含个人和单位,主观上行为人需有非法占有目的,像挥霍款项、携款潜逃等行为就可体现。客观方面,在签订、履行合同过程中,存在虚构事实、隐瞒真相的表现,如虚构单位或冒用他人名义签合同、用虚假票据或产权证明作担保、无实际履行能力却诱骗对方继续签合同、收受财物后逃匿等。诈骗数额较大构成犯罪,未达标准按民事欺诈处理。

解决措施和建议如下:
1.加强对合同主体的审查,核实身份信息与资质。
2.交易中保持警惕,仔细甄别对方提供信息的真实性。
3.若发现可疑情况,及时咨询专业法律人士,避免损失扩大。

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